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北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年意甲赞

作者:世界杯手机下注来源:未知 浏览次数: 日期:2018-09-14 09:18

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年04月14日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2017年04月28日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

  《2016年年度报告》详见巨潮咨询网相关公告()《2016年年度报告摘要》详见刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的公告文件。

  独立董事向公司董事会提交了《2016年度述职报告》,现任独立董事将在2016年年度股东大会上述职。《2016年独立董事述职报告》详见巨潮资讯网()。

  根据上会会计师事务所上会师报字(2017)第3000号审计报告,上会会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见。依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2016年年度分红方案为:不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本。

  2016年度分红预案:不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网()

  同意公司在2017年度内向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,并授权公司法定代表人何宁先生代表公司签署与银行授信有关的各种法律文件。由于授信申请与银行实际授信批准存在差异,授权管理层根据实际情况,在股东大会批准的综合授信总额度内新增其他银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。授信有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

  董事会提议,于2017年05月26日召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年年度股东大会,具体详情见公司2017年04月28日刊登在巨潮咨询网()上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》

  本公司及全体监事会成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2017年04月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年03月31日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席徐勇先生主持,会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票,审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》的议案,并同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。

  二、会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票,审议通过了《2016 年年度财务决算报告》的议案,并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

  三、会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票,审议通过了《2016年年度利润分配方案》的议案,分配方案为:不向股东分配现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  四、会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票,审议通过了《关于续聘2017年财务审计机构》的议案并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

  五、意甲赞助,会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票,审议通过了《2016年年度报告及其摘要》的议案。并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议。

  监事会对公司 2016年年度报告及其摘要,审核意见如下:董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票,审议通过了公司《 2016年度内部控制自我评价报告》的议案。

  经核查,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;审议通过了《2017年第一季度报告正文及全文》。

  经审核,监事会认为“董事会编制和审核北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司(下称“公司”)定于2017年05月12日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2016年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行,投资者可以登录投资者关系互动平台()参与本次说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有:董事长:何宁先生,总经理:甄建涛女士,财务经理:张文军先生,独立董事:王德宏先生,独立财务顾问:张彧灏先生,董事会秘书:王慧龙先生。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,决定于2017年05月26日召开公司2016年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下:

  (三)本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  网络投票时间为:2017年05月25日-2017年05月26日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年05月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年05月25日下午15:00至2017年05月26日下午15:00的任意时间。

  1、本次股东大会的股权登记日为:2017年05月22日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,请查阅2017年04月29日巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关内容。

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;

  2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续;

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案 1。

  本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年05月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2017年05月26日召开的北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

  2016年已过,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2016年度监事会主要工作报告如下。

  报告期内,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,规范运作,认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会,列席董事会会议,有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。

  (一)2016年1月15日,在公司会议室召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第七次会议,会议审议并通过如下事项:

  1、《关于修改〈江苏东光微电子股份有限公司章程(2015年1月修订)〉的议案》;

  (二)2016年4月18日,在公司会议室召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第八次会议,会议审议并通过如下议案:

  (三)2016年4月27日,在公司六层会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第九次会议,会议审议并通过如下事项:

  (四)2016年5月3日,在公司六楼会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十次会议,会议审议并通过如下事项:1、《关于调整非公告发行股票募集资金金额的议案》;2、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉》的议案;

  3、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉》的议案。

  (五)2016年8月29日,在公司会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十一次会议,会议审议并通过如下事项:

  (六)2016年10月28日,在公司会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十二次会议,会议审议并通过如下事项:

  报告期内,公司监事会本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责,监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会、股东大会会议,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

  报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度,并遵循《证券法》的要求进行规范化运作,公司董事会认真履行了股东大会的决议,忠实履行了诚信勤勉义务,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时,未发现任何违法违规的行为,亦未发现任何损害股东权益的问题。

  监事会对公司财务进行监督检查,认为:公司执行了各项财经纪律,不存在违法、违规行为。

  报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

  报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:股东大会召开程序合法,公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

所属类别: 公司要闻